柳爱科技:2015年第三次临时股东大会通知公告_柳爱科技(430535)股吧

柳爱科技:2015年第三次临时股东大会通知公告_柳爱科技(430535)股吧

公报日期:2015-06-15

公报号:2015-024

使结合指定遗传密码:430535 使结合略号:柳爱科技 支持者调解人:招商使结合

柳州艾富食品工艺杂志库存有限公司

2015年度第三次暂时同伴大会

公司和董事会全部的乘务员许诺A的确凿性。、正确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的颁奖仪式或陆军少校忽略,使满足的确凿性、正确和完整性承当身体的和协同法度责任。。

一、警卫官基本人

(1)同伴大会警卫官

这次警卫官为2015年度第三次暂时同伴大会

(二)会议召集人

同伴大会的聚集是董事会

(三)警卫官的正确性、合规性

同伴会比照涉及法度等规则聚集。、行政规章、必须使用的、规章提供免费入场券和方法细则。这次警卫官用不着涉及部门认可。。

(四)警卫官日期和工夫

开端工夫:2015年6月30日午前九点

完毕工夫:2015年6月30日午前十二岁

(五)警卫官方法

这次警卫官是处于负责地位进行的。。

(六)考勤目的

公报号:2015-024

1。同伴登记签到日考虑库存。

同伴登记签到日为2015年6月25日。,到2015年6月25日后期,股权让后,公司全部的同伴在中国使结合登记签到处登记签到。公司全部的同伴有权列席同伴大会。,在组成中,代理人可以列席警卫官和开票。,同伴的代理人未必是同伴。

2。本董事会、监事、高级管理权杖、董事会前进和人掌管权杖

(七)警卫官遗址:柳州艾富食品工艺杂志库存有限公司警卫官室

二、警卫官沉着

就修正文字的提议的讨论与深思熟虑的

三、警卫官登记签到法

(1)登记签到方法

列席警卫官的同伴该当向顺风的提供免费入场券登记签到、同伴记述卡;(2)代表自然人同伴的自然人列席,应出示客户身份证(硬拷贝)、存款人签字的付托付托书(附件1),授权付托书签字并按下指纹,请于2015年6月30新来寄回柳州艾富食品工艺杂志库存有限公司)、同伴记述卡和代理人身体的身份证;(3)列席代表警卫官的法定代理人列席警卫官;,我霉臭出示身份证。、单位大肚子营业执照硬拷贝特征、同伴记述卡;(4)大肚子同伴付托非破产公断人联结;,我霉臭出示身份证。、印有公司特征并由法定代理人签字的书面的命令

公报号:2015-024

书、单位大肚子营业执照硬拷贝特征、同伴记述卡。

(二)报名工夫:2015年6月30日午前9:00

(三)登记签到的遗址

柳爱科技公司警卫官室

四、静止

(1)接触人方法

前卫:陈静山 联系电话系统:15678078991

联系电话系统:0772-8852771

副本电话系统:0772-8852850

邮寄地址:刘舟柳东新区官唐工业园A区

邮 编:545616

信箱:js0721vip@

(二)警卫官费:同伴厕足其间警卫官

(三)暂时提案:请在警卫官聚集前十天使求助于。

五、备查提供免费入场券目录册

《柳州艾富食品工艺杂志库存有限公司第三届董事会第十二次警卫官后果》

《柳州艾富食品工艺杂志库存有限公司方法》(2015年6月再用形式表示草案)柳州艾富食品工艺杂志库存有限公司

董事会

2015年6月11日

[点击教科书][检查历史公报]

情绪:这种制度不克不及许诺其确凿性和客观现实。,一切涉及股本权益的无效人,如安置的公报,索取围攻者关怀风险。

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