重庆建峰化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

重庆建峰化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

(原前进):重庆建丰化工有限公司几乎集合2016年度第一流的暂时同伴大会的提词性公报)

公司及董事会行政工作的对同伴的依、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或专攻未顾及。

本公司于2016年5月19日在巨潮信息网及《柴纳保密的报》、《保密的时报》、《保密的日报》上登载了《几乎集合2016年度第一流的暂时同伴大会的流通的》,同伴大会将经过现场由舆论决定的方法举行由舆论决定。,讨论会的参与事项列举如下。:

一、集合讨论会的基本情况

1、同伴大会届次:2016年度第一流的暂时同伴大会

2、同伴大会会议传唤人:重庆建丰化工有限董事会。

3、讨论会的正确和合规性:公司特别感应届董事会第十一次讨论会谈论经过了《几乎集合2016年度第一流的暂时同伴大会的求婚》,这次同伴大会的集合契合参与法律条例。、行政规章、管理、标准化包装和守则。

4、现场讨论会工夫:2016年6月3日14星期五:30

在线开票工夫:2016年6月2日至2016日 6月3日,在家:

(1)深圳股票市所网上开票的详细工夫:2016年6月 3日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)申奥网上开票体系的详细开票工夫:2016年6月2日15:00—2016年6月3日15:00 学时的什么都可以工夫。

5、讨论会位:重庆苓白陶街公司讨论会室。

6、传唤制作模型:现场开票与网上开票的统一。公司将经过深圳股票市所市体系和互联网体系开票体系()向每件东西同伴供给物体系外形的开票平台,公司同伴可以经过是你这么说的嘛!方法行使由舆论决定权。

7、讨论会党派:

(1)凡于截止过户日期2016年5月30日(周一)后部收盘时在柴纳结算深圳分行记录在册的公司每件东西权益股同伴均有权列席同伴大会,也可以付托代理人列席讨论会并以书面形式外形由舆论决定。,同伴的代理人不用是公司的同伴。。

(2)公司董事、监事、董事会和证人大律师书记。

(3)公司高级管理人员列席讨论会。

8、照顾讨论会的方法:

恒等的备有坐果却在现场开票和ONLIN中选择一种开票方法。,开票坐果该当以优先无效开票坐果为依。。

二、讨论会谈论

以下提议使求助于同伴大会谈论:

举措1:《几乎提早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的求婚》

是你这么说的嘛!提议已归因于公司特别感应B的谈论和批准。,详细内容见本公司于2016年5月19日登载在巨潮信息网及《柴纳保密的报》、《保密的时报》、董事会决定案公报及保密的DA相干公报。

是你这么说的嘛!法案是有影响的人中小企业利害关系的专攻事项。,中小出资者的开票坐果必要统计法。中小出资者是指公司董事的喷出、监事、高级管理人员又独立或许兼并拥有公司5%很备有的同伴不同于的以此类推同伴。

三、讨论会记录法

1、记录方法

团体同伴由法定代理人列席讨论会,我本应出示情形证。、有着法定代理人资历的无效显示;代理人列席讨论会,代理人我本应出示情形证。、团体法定代理人的书面形式授权书。

大众同伴亲自列席讨论会,同伴解释卡 、我的情形证最初的;是否机关付托代理人照顾讨论会,同伴解释卡、授权授权书、存款人情形证和我的情形证最初的。

异地同伴可以在记录日表示保留或保存时用前用描绘或许可证方法传导记录。

2、记录工夫

周四,2016年6月2日: 午前9点:00-11:00,

后部2点:00-5:00。

3、记录位

重庆苓白陶街 重庆建丰化工有限公司 保密的覆盖部

四、体系开票的详细运作议事顺序

在同伴大会上,公司将为拥有同伴供给物在线开票平台。,同伴可以经过深圳股票市所市体系或互联网体系开票体系(http:/)照顾体系开票。本《沙狐网上开票实现裁决》的改变草案,将照顾体系开票的详细运作议事顺序提词列举如下:

(1)网上开票顺序

1、开票加密:360950;开票缩写:主峰开票

2、啤酒设置与反的理由开票

(1)请求设定

同伴大会汇票Bill Coding列于表上

(2)填报日记的终极反的理由

大约举措1,开票反的理由,批准、反、弃权;

(3)法案的由舆论决定应以优先无效开票为根底。。

(二)经过深市市体系开票的顺序

1、开票工夫:2016年6月3日的市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、同伴可以登录保密的公司的市客户,。

(3)深圳股票市所网上开票体系由舆论决定顺序

1、互联网体系开票体系开端开票的工夫为2016年6月2日(现场同伴大会集合前一日)后部3:00,完毕工夫为2016年6月3日(现场同伴大会完毕当天)后部3:00。

2、同伴经过体系开票体系在线开票,需比照《深圳股票市所出资者体系发球者情形鉴定事情指导者(2016年4月改变)》的规则传导情形鉴定,流行深圳股票市所数字证书或深圳股票市所。在互联网体系开票体系中可以会谈使具有特性的鉴定议事顺序。。

3、同伴流行发球者密电码或数字证书,可登录并经过深圳股票市所网上开票由舆论决定体系W

五、以此类推

1、讨论会接触过程

连接单位:重庆苓白陶街重庆建丰化工有限公司保密的覆盖部。

连接人:张春丽、刘阳阳西安 连接电话:(023)72597882、72591275

传 真:(023)72591275 邮 编:408601

2、现场讨论会继续了半晌。,照顾者为本身的四分之一和交通支付的费。

3、授权书附呈。。

六、备查包装

1、公司特别感应届董事会第十一次讨论会决定。

特别地流通的。

重庆建丰化工有限董事会

2016年5月30日

授 权 委 托 书

特别地付托

修饰(喜欢指使他人的年轻妇女)代表自己(或本单位)列席重庆建丰化工有限公司2016年度第一流的暂时同伴大会,我代表自己(或我的单位)对ACC的随后求婚举行由舆论决定。

我(或)对随后提案的开票反的理由列举如下:

团体签名盖印:

客户签名:

客户ID号:

受客户ID号:

客户同伴导致: 存款人拥有股数:

付托日期: 付托大国:

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