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上海精诚申衡黑色豪门企业

在附近的西安格力实际情形命运有限公司 2012 最早的暂时伙伴大会

法度微量书

致：西安格力实际情形命运有限公司

受西安格力实际情形命运有限公司（以下省略“公司”）之付托，上海精诚申衡

法度公司选出而尚未上任的张文婧求婚者。、王春杰求婚者（以下省略Jingshi求婚者）为合作伙伴 2012

最早的伙伴暂时大会（以下省略伙伴大会），在这场合

叫进来伙伴大会、叫进来顺序，议论叫进来人和与会权杖的资历，伙伴大会开票顺序

序，法度成绩，如变化、开票及另外相互关系事项。。

这一法度视点是以《中华人民共和国公司条例》为根底的。、中华人民共和国证券法、

自有资本上市的公司伙伴大会必须穿戴的、公司条例及另外参与法度、行政规章、条例、规

规则已收回。。

为了释放令这一法度微量。，这人求婚者是按照现行法度做事的。、奇纳的行政规章与规则

中西部及东部各州的县议会的参与规则（以下省略A）、必须穿戴的请与必须穿戴的，对公

法度寄给报社和另外参与字幕成绩的寄给报社、档案的使生效与使生效。同时，

求婚者还就求婚者的微量商议求婚者的微量。、核对相互关系法度倒转术

件及另外寄给报社、通讯与验证，并向公司及相互关系机关查询并实现参与约定。

本质的谈助议论。

法度微量书释放令所必需品的真相，精诚

1

求婚者信任COPA颁布的识别寄给报社或商议微量

法度微量书。

唯一的求婚者是热诚的。 2012 最早的暂时伙伴大会参与法度成绩

见。

求婚者准许以命运的发生颁发法度微量。

告。

求婚者按现行法度做事、行政规章及参与规则、必须穿戴的请，据奇纳求婚者

业界认可的行业基准、道德的基准勤奋尽职的主旨，就这个谈助提议以下法度提议：

一、在附近的这次叫进来伙伴大会和叫进来顺序

（一）这次叫进来伙伴大会

2012 年 1 月 17 日，公司约定奇纳证券交易的通讯表现出。奇纳证券报》、《上

海证券报》登载了《西安格力实际情形命运有限公司在附近的叫进来公司 2012 2008最早的

伙伴大会公报（以下省略N）。该关照说明了伙伴大会的叫进来。

时期、投资、议论事项、列席情郎、议论归还经登记借出的东西顺序。

（二）叫进来伙伴大会。

1、议论叫进来法

伙伴大会经过现场开票开票。。

2、现场开票

伙伴大会处于负责位开票。 2012 年 2 月 1 日午前 10：00 珠海石花西路

213 叫进来人数。

求婚者使生效，这次叫进来伙伴大会、叫进来顺序契合现行法度、行政规章

和自有资本上市的公司伙伴大会必须穿戴的及《公司条例》的规则。

2

二、论叫进来人与伙伴自己的资历

（一）这次叫进来伙伴大会人

伙伴大会由董事会叫进来。。

（二）列席伙伴大会的权杖

1、本公司的伙伴和伙伴依据代理人。

企业一般职员的考勤验证，市场占有率伙伴大会

西方（包孕伙伴依据代表） 4 人，代表命运数 329，911，350 股，公司总自有资本的的会计工作处置

％。

求婚者使生效，列席伙伴大会的伙伴被裁掉。 2012 年 1 月 30 午后

在加入公司的自有资本归还经登记借出的东西日的命运

伙伴，伙伴位是真实无效的。，有资历列席伙伴大会，有权叫进来伙伴大会。

考察和开票。

2、公司董事、监事、高级管理权杖

求婚者使生效，这次叫进来伙伴大会人及列席这次伙伴大会的董事、监事、

高级管理权杖的恒等是真实无效的。、有资历列席伙伴大会。

三、沙尔大会开票顺序和奏效

伙伴大会是以现场开票为根底的。，崇拜者以协议约束按以协议约束停止考察。：

1、修正公司条例的推荐

准许 329，911，350 股，伙伴必须无效开票权命运总额的会计工作处置 100％；

支持 0 股；弃权 0 股。

2、格力产权在行业银行说得中肯专心致志讨论

案

3

准许 329，911，350 股，伙伴必须无效开票权命运总额的会计工作处置 100％；

支持 0 股；弃权 0 股。

3、论决定公司四个一组之物人中西部及东部各州的县议会的推荐

删改陈慧神学家的开票奏效是，准许 329，911，350 股，叫进来伙伴大会

有开票权的命运总额。 100％；支持 0 股；弃权 0 股。

求婚者使生效，这次伙伴大会开票顺序序契合《公司条例》、自有资本上市的公司伙伴

《大会必须穿戴的》和《道路》的参与规则。

四、论老兄的法律上的义务

求婚者使生效，伙伴大会经过的推荐，各种的契合公司条例。、《证

证明法及相互关系法度、行政规章规则，合法无效。

五、在附近的原推荐的修正和暂时提案的提议

求婚者目击者，伙伴大会无修正原推荐。，还无提议暂时提案。。

六、尾声

最后，求婚者以为：这次叫进来伙伴大会、叫进来顺序契合法度、行政

AsCOCI道路的规则和正常化寄给报社和规则，伙伴大会叫进来人与伙伴大会

权杖资历及伙伴大会开票顺序序合法无效，这次大会的开票奏效是合法的。

无效。

4

（此页为西安格力实际情形命运有限公司 2012 最早的暂时伙伴大会法度微量书

署名页）

上海精诚申衡黑色豪门企业（盖印）管理求婚者：张文婧（署名）：

负责人：张文静 （署名）：王春杰（署名）：

二 0 一两个2月1日

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