中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第八届董事会第十五次会议决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第八届董事会第十五次会议决议公告

保密的指定遗传密码:600877 保密的缩写:奇纳嘉陵 编号:临2012-005

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奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)

第八日届董事会第十五次相遇公报

董事会和公司每件东西董事以誓言约束、给错误的劝告性张贴表扬或大调喜欢指使别人的年轻妇女,与其情节的忠诚。、正确和完整性承当分类人事广告版和共同责任。。

奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)第八日届董事会第十五次相遇于2012年2月22日传唤,相遇是经过描写举行的。。公司董事长陈永强绅士、王稼祥绅士的任务认为,于2012年2月21日向董事会送交退职书,辩论《公司条例》的最前面的百条规则,其董事会退职书于febrero二月开端见效。,到这地步,7位董事被期望被开票。,现实开票7名董事,顶住《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,相遇起草了如下产物:

一、董事会主席萧绅士肩膀董事会主席。,代行董事长岗位限期自这次相遇产物作出之日(2012年2月22日)至公认出新任董事长之日。

投票表决产物:7票协定,弃权0票,反0票。

二、在附近补充者董事的广告被深思经过。。

被奇纳向南方产业使响张贴为最前面的大合股,刘波绅士的张贴与张贴、舒元迅绅士是美国康柏公司第八日届董事会公认的报考者。。

投票表决产物:7票协定,弃权0票,反0票。

三、2012最前面的次暂时合股大会上的广告是DEL。。

投票表决产物:7票协定,弃权0票,反0票。

前述的提议正中鹄的第二的项将送交合股。。

各种细节请参阅我公司在附近传唤最前面的次上涨的预示。。

奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)董事会

二O几个年febrero二月二十二分之一的

附件:董事简历

刘波:男,1962年8月出身,本科,高级经济师,高级策划,洛阳自北地企业使响董事会前局长、行政经理、洛阳自北地未成熟机动车股份有限公司董事长。,济南轻机动车命运股份有限公司行政经理,弯垂下来的济南轻机动车命运股份有限公司董事长。,重庆向南方机动车股份有限公司董事长。、行政经理。

舒元在:男,1971年3月出身,本科,策划,前公司进化副国务卿,印尼首相,董事长,、公司开发方案部服侍、行政经理助理的兼发展项目部服侍、党支部委员。公司副行政经理。

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奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)

监事退职预示书

董事会和公司每件东西董事以誓言约束、给错误的劝告性张贴表扬或大调喜欢指使别人的年轻妇女,与其情节的忠诚。、正确和完整性承当分类人事广告版和共同责任。。

陈峰振喜欢指使别人的年轻妇女,公司中西部及东部各州的县议会主席、韩金可绅士、吴伟刚绅士的任务认为,于2012年2月21日向中西部及东部各州的县议会提交辞去监事岗位的适合。辩论本公司《宪法》的规则,3名监事应经过公认选出。。鉴于监事退职,副主席,新中选监事制定前,它依然被期望是适合法度的。、《公司条例》的支配规则和规则,实行监视行使职责。

本公报。

奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)

二O几个年febrero二月二十二分之一的

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奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)

Supe董事会第十次相遇第八日次相遇公报

中西部及东部各州的县议会和公司的掌握监事以誓言约束、给错误的劝告性张贴表扬或大调喜欢指使别人的年轻妇女,与其情节的忠诚。、正确和完整性承当分类人事广告版和共同责任。。

奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)第八日届中西部及东部各州的县议会第十次相遇于2012年2月22日传唤,相遇是经过描写举行的。。陈峰振喜欢指使别人的年轻妇女,公司中西部及东部各州的县议会主席、韩金可绅士、吴伟刚绅士的任务认为,于2012年2月21日向中西部及东部各州的县议会提交辞去监事岗位的适合。辩论本公司《宪法》的规则,3名监事应经过公认选出。。鉴于监事退职,副主席,新中选监事制定前,它依然被期望是适合法度的。、《公司条例》的支配规则和规则,实行监视行使职责,到这地步,5位监事应参与投票表决。,5位监事现实投票表决,顶住《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,相遇深思经过了加强监视员的提议:

被奇纳向南方产业使响张贴为最前面的大合股,Cai Tao绅士的思索与采取、谭明献绅士、刘宇绅士(见附件)是第八日届政务会的报考者。。

1、Cai Tao中选中选监事报考者的产物:协定 5票,反0票,弃权0票。

2、补选谭明献绅士为监事报考者的投票表决产物:协定5票,反0票,弃权0票。

3、刘宇中选总统报考者的产物:协定5票,反0票,弃权0票。

前述的监事将送交合股大会深思。。

奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)中西部及东部各州的县议会

二O几个年febrero二月二十二分之一的

附件:掌管报考者简历

蔡韬:男,1958年2月出身,本科,探测高级策划,肩膀重庆省建筑学工业党委书记、工会主席、重庆以命运股份有限公司团体机动车股份有限公司党委书记、工会主席,重庆建筑学产业命运股份有限公司董事长。、重庆工程机械公司董事长、重庆言之有理机动车命运股份有限公司董事长、行政经理,重庆向南方机动车股份有限公司行政经理助理的。。

谭明献:男,1973年5月出身,本科,副总经理记账人人员、高级经济师,348厂原记账人董事长,157金库副国务卿,497厂副总经理记账人人员,弯垂下来的重庆向南方机动车有限责任公司监事事务办公室董事长,重庆向南方机动车技术探测所首座财务官。

刘谦:男,1970年9月出身,本科,记账人人员,曾任奇纳机动车产业部财务司理事、财务处副国务卿,重庆建筑学产业股份有限公司财务处服侍。,重庆做机动车命运股份有限公司财务审计文胸、财务处副国务卿,重庆向南方机动车股份有限公司贩卖部财务服侍、行政经理助理的,弯垂下来的重庆向南方机动车有限责任公司财务处副国务卿。

保密的指定遗传密码:600877 保密的缩写:奇纳嘉陵 编号:临2012-009

奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)

在附近传唤最前面的次暂时合股大会的预示

公司拟于2012年3月9日(星期五)午前9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵旅馆相遇室传唤二O几个年最前面的次暂时合股大会。

(1)相遇该当深思如下事项。:

1、增发董事广告。

2、加强监视员的提议。

(二)参与相遇

1、凡2012年3月5日后期市完毕后在奇纳保密的注销结算有限责任公司上海分行在册的本公司合股及其付托代劳按人口平均有权列席合股大会。

2、公司董事、监事、高级支配人员、证人和中间定位任务人员可以参与相遇。。

(三)相遇注销

1、注销方式:列席相遇的掌握合股(持身份证的分类人事广告版合股)、合股认为卡和掌握权证明;付托别人参与相遇。,我的身份证被期望果酱。、正当理由付托书、获正当理由合股解释及命运交通违规的通知单;大肚子合股证明、法定代理人付托书、请在预示时期内注销。;指示合股可经过描写或符合注销。。

2、注销时期:2012年3月6日午前7点9:00—11:00;后期14点:00—17:00。

3、注销投资:重庆沙坪坝区双巨著奇纳嘉陵产业区

与接触:彭芳

联系电话:023-65194095 描写:023-65196666

邮递区号:400032

(四)否则事项:

1、合股和合股代劳人列席相遇的费为。

2、否则使关心事项由董事会大臣处置。。

以此方式预示

奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)董事会

二O几个年febrero二月二十二分之一的

附件:

正当理由付托书

我们的将正当理由给你。 绅士(喜欢指使别人的年轻妇女)代表自己列席奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)二O几个年最前面的次暂时合股大会,代表他们行使开票权。。

付托人署名:

身份证号码:

被信托者署名:

身份证号码:

付托人拿股数:

客户合股认为:

付托日期:

奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)

董事退职预示书

董事会和公司每件东西董事以誓言约束、给错误的劝告性张贴表扬或大调喜欢指使别人的年轻妇女,与其情节的忠诚。、正确和完整性承当分类人事广告版和共同责任。。

公司董事长陈永强绅士、王稼祥绅士的任务认为,于2012年2月21日向董事会送交退职书,辩论《公司条例》的最前面的百条规则,其董事会退职书于febrero二月开端见效。。

本公报。

奇纳嘉陵产业命运股份有限公司(使响)

二O几个年febrero二月二十二分之一的

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