同得仕集团有限公司

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同得仕同得仕 (组(组) 股份有限公司
同得仕同得仕 (组组) ))股份有限公司股份有限公司

(咱们公司) 」)」)
(咱们公司) 」)」)

審核委員會審核委員會
審核委員會審核委員會
職權範圍職權範圍
職權範圍職權範圍
构图与构图
构图与构图
董事会 (董事会 过来,使成为了一点钟名为审计手续费的手续费。 (手续费) 」)之董
事务手续费 。
成員成員
成員成員
1. 手续费由董事会鉴定合格的至多三名构件结合。 ,专有的只得皂白表现董事和孤独董事。
非執行董事 (孤独非表现董事) 」)佔首要地數 ,穿着至多有一点钟是合格的。,
具有真正的会计人员或互相牵连财务业绩的孤独非表现董事 。
2. 手续费主席由董事会鉴定合格。 ,只得是孤独董事。。
3. 公司写字台或其代表必不可少的事物公司写字台。 。
聚会次数和聚会次数和顺序
聚会次数和聚会次数和顺序
4. 手续费可决议其构件在BAS上的聚会次数。 。手续费每届聚会至多召集一次聚会。
議。
5. 聚会的法定人数是两名构件。 。
6. 手续费聚会的顺序由条例手续费对负有责怪。 。
7. 全体聚会应由手续费写字台管。 。會議結束後,聚会应在推断时间内举行。
第一流的稿和末版定稿被发派遣手续费构件。 ,第一流的稿是让构件表达他们的企图。,搁浅其纪律举行终极决定。
錄之用 。聚会记录应参考给董事 。
1
權限權限
權限權限
8. 手续费有权在其债务范围内考察稍微事项。 ,个人财产职员都必要与手续费合群。。手续费赋予
董事会授权证待在家里的全程的征询待在家里的法度或O的看法。 ,招待
有发现和特长的冷门选手列席了聚会。 。
9. 董事会不适合手续费的选择。 、委员会、状态待在家里的查账员退职或撤差的看法,委員會
将包罗在岁入中。 公司能解决演讲容纳了手续费竞赛的解说。,董事会
同族相干看法的使遭受 。
10. 手续费应做准备十足的资源来执行其债务。 。
職責職責
職責職責
11. 手续费应演讲相干的财务和停止事项。 、風險能解决、內部監控、待在家里的审计和待在家里的审计事项
董事会偶尔决定的停止债务和停止责怪 、待在家里的查账员与待在家里的查账员私下的相干。
溝通橋樑 。
12. 委員會須協助董事會执行責任 ,为财务演讲做准备孤独的审察和监视。,驱动器公司及其
附屬公司 (组 风险能解决与待在家里的把持的有效性及ACH
滿意的程度 。

職務職務 、冠军与效能、冠军与效能
職務職務 、、冠军与效能冠军与效能
13. 手续费的债务 、冠军与效能如次:
与公司与待在家里的相干的查账员相干
与公司与待在家里的相干的查账员相干
(a) 首要对负有责怪待在家里的查账员的指出。 、重新考虑和罢免留心董事会、核准待在家里的审计
教员补偿与失业必要条件 ,处置稍微查账员退职或被解聘的成绩 ;
(b) 审察和监视待在家里的查账员可能的选择孤独 ;手续费应
查账员任务

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