吉电股份:第六届董事会第一次会议决议公告_财经

吉电股份:第六届董事会第一次会议决议公告_财经

提供免费入场券编码:000875提供免费入场券简化:吉电陈旧的公报编号:2011-065

吉林紧张的陈旧的股份有限公司

特别感应届董事会概要的国民大会公报

公司及其董事确保交流DIS的真实使满意、正确、完全,无谬论

记载、给错误的劝告性乡下或主修夫人。

一、董事会国民大会

1、吉林紧张的陈旧的股份有限公司特别感应届董事会概要的国民大会使充满于 2011

年 11 月 30 这有朝一日是以印刷收回的。。

2、2011 年 12 月 9 日午前,在公司第三层的次货个国民大会室,现场MEE

方法召集。

3、国民大会应由九位董事列席。,致七位董事,董事沈汝朗装配缺乏的营业。

Law列席国民大会,周世平装配被正当理由代表他开票。

无Law列席国民大会,Quan装配是惟一的的代表。。

4、国民大会由公司董事周世平装配直接地。、用头顶陶欣建装配。,公

中西部及东部各州的县议会和及其他高级办理人员列席了国民大会。。

5、列席国民大会的董事占公司非常董事人数的二分经过忧虑,契合大众

司法机关和公司条例规则。

二、董事会国民大会的仔细考虑

(1)投票数公司特别感应届董事会主席

国民大会以九票承认。、0 票反、0 票弃权,周世平装配中选公司

1

特别感应届董事会主席。

(二)投票数董事会特别感应张贴协商会议分子;

国民大会以九票承认。、0 票反、0 票弃权,姚剑宗装配投票数、周世

平装配、李树董装配、董云华夫人、陶新建装配为特别感应届董事会张贴

协商会议代表。

(三)投票数特别感应届张贴协商会议主席

国民大会以八票承认。、0 票反、一票弃权,姚剑宗装配投票数为公司

特别感应协商会议张贴协商会议主席。

(四)特别感应大董事会分子的战术选择与改革

国民大会以九票承认。、0 票反、0 票弃权,周世平装配投票数、李书

董装配、董云华夫人、姚剑宗装配、陶欣建装配特别感应届董事会的战术

使充满与使充满协商会议。

(五)投票数特别感应届董事会主席

国民大会以九票承认。、0 票反、0 票弃权,周世平装配投票数为特别感应

董事会战术与使充满协商会议主席。

(六)投票数特别感应届董事会审计协商会议分子

国民大会以九票承认。、0 票反、0 票弃权,投票数董云华夫人、沈汝

萨夫装配、李树董装配、姚剑宗装配、An Tao装配是特别感应届董事会的审计协商会议。

员会代表。

(七)投票数特别感应协商会议审计协商会议主席

国民大会以九票承认。、0 票反、0 票弃权,投票数董云华夫人为特别感应

董事会审计协商会议主席。

(八)投票数特别感应个薪酬和写评论协商会议分子;

2

国民大会以九票承认。、0 票反、0 票弃权,投票数李树董装配、周世

平装配、董云华夫人、姚剑宗装配、陶欣建装配是特别感应届董事会的薪酬。

评价协商会议分子。

(九)投票数特别感应届董事会薪酬和考勤

国民大会以九票承认。、0 票反、0 票弃权,投票数李树董装配为特别感应

届董事会薪酬与考勤协商会议用头顶代表。

(十)使服役行政干练的人的打手势。

国民大会以九票承认。、0 票反、0 票弃权,陶欣建装配被使服役到吉林。

电陈旧的有限行政干练的人,失业三年。

(十一)公司副总经理统的使服役、财务总监及及其他高级办理人员的根究

案;

1、行政干练的人陶欣建装配张贴,国民大会以九票承认。、0 票反、0 票

弃权,An Tao装配被使服役为公司副总经理统。,失业三年。

2、行政干练的人陶欣建装配张贴,国民大会以九票承认。、0 票反、0 票

弃权,屈晓佳装配被使服役为公司副总经理统。、轮机长,失业三年。

3、行政干练的人陶欣建装配张贴,国民大会以九票承认。、0 票反、0 票

弃权,吴云华装配被使服役为公司副总经理统。,失业三年。

4、行政干练的人陶欣建装配张贴,国民大会以九票承认。、0 票反、0 票

弃权,刘宇彬装配被使服役为公司副总经理统。,失业三年

5、行政干练的人陶欣建装配张贴,国民大会以九票承认。、0 票反、0 票

弃权,陈丽婕装配被使服役为公司的首座财务官。,失业三年。

6、国民大会以九票承认。、0 票反、0 票弃权,吸引住宋新阳装配为吉

林学电力陈旧的股份有限公司second 秒,失业三年。

3

孤独董事的建议

1、陶欣建装配有承担行政干练的人的要求。,承认使服役Tao Xin

Jian装配是行政干练的人。。

2、An Tao装配、屈晓佳装配、吴云华装配、刘宇彬装配承担主席

公司高层办理的相互相干要求,承认An Tao装配被使服役为公司副总经理统。;

屈晓佳装配为公司副总经理统、轮机长;吴云华装配。、刘宇彬装配是

公司副总经理统;

3、陈力街装配具有承担公司高层办理的相互相干要求,承认租用

陈丽婕装配是该公司的首座财务官。。

4、宋新阳装配具有承担公司高层办理的相互相干要求,承认租用

任宋新阳装配为公司特别感应届董事会second 秒。

(十二)忧虑COM有组织的结构整齐的的打手势

国民大会以九票承认。、0 票反、0 票弃权,经过了公司总部机关。

织造有组织的整齐的条例草案。少许机关的称呼曾经更改。,发现科学技术部交流部。、策略性

法度部、补充燃料办理部、人工合成工业部、保护环保监视复核部

里面把持部。不再被柏油弄脏的营销机关。、保护监察部、要求开价果心、审计部、

里面风险把持办理部。

(十三岁)忧虑修正内情网里面人注销社会事业机构的打手势。

国民大会以九票承认。、0 票反、0 票弃权,经过了公司的修改。

内情交流注销社会事业机构的运转。

三、备查记录

公司决议书正当理由公司决议书。

4

齿顶:1、特别感应届董事会的简历

2、行政干练的人、副总经理统及其他高级办理人员简历

本公报。

吉林紧张的陈旧的股份有限公司董事会

二○一一年的期间decorate 装饰九日

5

附件一

特别感应届董事会的简历

(1)董事会主席周世平装配的简历

周世平,男,汉族,1954 年 10 月出身,安徽有为,1974 年

12 下班月,1984 年 12 六氯化苯六氯化苯六氯化苯月混合中共,2001 年 3 从月球卒业

上海理工学会使热工程专业,探讨生的学历,硕士学位,高级工兵。

奇纳河电力使充满公司首座财务状况专家。周世平装配不知道公司的陈旧的。,

与公司使关心,缺勤处分。。

上海电力力力学院汽轮机专业先生

吴泾焦热电动装置蒸汽机插调辅班工蚁

本色棉布电力约束焦热电动装置先生

吴泾焦热电动装置蒸汽机插调辅班工蚁、副班长

吴泾焦热电动装置汽轮机厂副局长

吴泾焦热电铃声汽轮机厂党中央委员会、用头顶

吴泾焦热电动装置副厂长

上海电力力力工业部生物工艺学系副用头顶

上海电力力气陈旧的股份有限公司副总经理统

上海电力力气陈旧的有限行政干练的人、党委店员

中共中央投票数党中央委员会华东地区支书、行政干练的人,上海电力力

陈旧的有限行政干练的人、党委店员

中共中央投票数党中央委员会华东地区支书、行政干练的人,上海电力力

陈旧的股份有限公司主席、党委店员

到眼前为止,奇纳河电力使充满公司首座财务状况专家。

6

(二)陶欣建装配,用头顶,简历

陶新建,男,1962 年 4 月出身,汉族,安徽长丰人,1980 年 9

下班月,1985 年 10 六氯化苯六氯化苯六氯化苯月混合中共,本科学历,硕士学位,

高级工兵,弯垂下来的吉林紧张的公司气公司气陈旧的有限行政干练的人。陶欣建装配不支持。

有公用事业,与公司使关心,缺勤处分。。

— 安徽淮南电动装置 运转值班员

— 安徽淮南平圩发电动装置 手术单元扣押 值长

安徽淮南平威电力公司副局长、用头顶、

运转副轮机长

— 安徽淮南平圩发电公司 副总经理统

— 奇纳河电力国际股份有限公司 产生营业部 干练的人

— 安徽淮南平圩发电公司 行政干练的人

— 奇纳河电力国际股份有限公司 行政干练的人伙计、技术总

— 奇纳河西南电力陈旧的股份有限公司副总经理统、轮机长

— 中投吉林核电有限行政干练的人

到现在为止吉林紧张的陈旧的有限行政干练的人

(三)董事沈汝萨夫装配简历

神游波,男,汉族,1965 年 6 月出身,Gao An,江西,1984 年 7

下班月,1993 年 6 六氯化苯六氯化苯六氯化苯月混合中共,1996 年 7 从月球卒业江西

财会学会财会专业,学会本科学历,硕士学位,高层国民大会计人员师。弯垂下来的中

乡下电力使充满铃声公司财务处副用头顶。沈汝萨夫装配缺陷持股公用事业。,

与公司使关心,缺勤处分。。

7

1982.09-1984.07 湖南电力约束从事金融活动专业先生

江西柘林水电动装置会计人员部

江西电力公司财务处

江西省电力公司财务处副用头顶、科长

江西省电力公司财务司副理事

江西子公司财务与资产办理干练的人

河南分科CFO使充满总监

中电铃声河南子公司分子、副总经理统兼财务总监

总监

2008.07- 山东核电有限责任公司总会计人员师

– 山东核电有限责任公司副总经理统、总会计人员师

到现在为止奇纳河家电力使充满铃声公司财务处副用头顶

(四)陈丽婕装配,用头顶,简历

陈力街,男,1959 年 8 月出身,汉族,湖南武冈人,1976 年 4

下班月,1992 年 10 六氯化苯六氯化苯六氯化苯月混合中共,学会专科学历,1998 年

8 从月球卒业内蒙古电力学会财务会计人员专业,高层国民大会计人员师,弯垂下来的吉林紧张的公司气公司

陈旧的股份有限公司首座财务官。陈力街装配缺陷持股公用事业。,与公司

相互相干相干,缺勤处分。。

ho Lin Riv指挥部农事会计人员

霍林河矿区指挥部财务处会计人员

指挥部财务处用头顶

Ho Lin河兆字节财务处副总经理任务

Ho Lin河兆字节财务司理事

霍煤铃声财务处公使。

8

霍林河野外煤矿有限责任公司副总经理统、财务总监

中电使充满铃声有限责任行政干练的人

伙计人文学科资源干练的人,野外煤矿公司副总经理统兼财务总监总监

奇纳河西方电力使充满铃声有限责任行政干练的人

人文学科资源部干练的人,野外煤矿公司副总经理统兼财务总监总监

奇纳河西方电力使充满铃声有限责任行政干练的人

人文学科资源部干练的人,野外煤矿公司副总经理统

2008.10 CPI蒙古西方能源资源铃声有限责任公司副总经理财务状况

要求开价果心用头顶和处长

到现在为止吉林紧张的陈旧的股份有限公司财务总监

(五)孤独董事李树董装配简历

李姝董,男,1949 年 5 月出身,中共党员,探讨生的学历,高

程度财务状况专家、高级工兵。曾任吉林焦热电动装置党委店员。

吉林焦热电动装置厂长、吉林省副总经理财务状况师

公司副总经理统、吉林电力行政干练的人

弯垂下来的电网公司西南局调查者 。

(六)孤独董事董云华夫人简历

董云华,女,1951 年 3 月出身,中共党员,学会学历,高层国民大会

同上师技术职称。长春发电动装置财务处副总经理任务、科长、副总经理协会

计师、总会计人员师、副厂长;吉林省北京夏恩英语学校副总经理协会计人员师;吉林省电

李立公司总会计人员师、副总经理统兼首座会计人员师。

吉林省电力公司副局级检查员。。

(七)孤独董事姚剑宗装配的简历。

9

姚剑宗,男,1966 年 3 月出身,法学博士学位,谆谆教诲、博士

先生圣职者技术职称。曾任吉林学会法学原理博士生圣职者。

E省人文学科人文科学使承受压力探讨低级的

副局长;乡下985 吉林学会、法与财务状况全球化、哲学人文科学

改革低级的用头顶。弯垂下来的吉林学会哲学人文科学改革低级的

与财务状况全球化哲学社会科学改革低级的用头顶,迪安,吉林学会法学院。

(八)临产阵痛代表董事An Tao装配简历

安涛,男,汉族,1955 年 6 月出身,吉林延吉人,1974 年 6 月

伴随任务,1976 年 2 六氯化苯六氯化苯六氯化苯月混合中共,1982 2003卒业于西南电力学会。

院,本科学历,中学毕业会考,高级工兵。弯垂下来的吉林紧张的公司气公司气陈旧的股份有限公司

副总经理统。

辽源市果心社区Li Dian旅 下乡知青

—辽源市汽车电机厂工蚁

西南电力学会先生

拜城电业局产生技术部变电所DUT

吉林省委有组织的部公务员、财务状况公务员问询处、省

公务员公务员问询处副用头顶

吉林能源资源运输工具公司second 秒兼董事会

second 秒(副)

吉林能源资源开车技术总院工程

吉林能源资源交通同上署轮机长

吉林能源资源交通工程系副用头顶

吉林能源资源运输工具公司提供免费入场券部干练的人

10

吉林能源资源运输工具公司工程部用头顶

吉林能源资源运输工具本部工兵

—吉林紧张的陈旧的股份有限公司副总经理统

到现在为止吉林紧张的陈旧的股份有限公司副总经理统

(九)任务人员代表Yan Fu装配简历

只Yan Fu,男,汉族,1963 年 10 月出身,吉林辽源人,1986 年 7

下班月,1991 年 12 六氯化苯六氯化苯六氯化苯月混合中共。本科学历,硕士学位,

高级工兵。弯垂下来的吉林紧张的公司气公司气陈旧的股份有限公司塞克希费黑瓦尔发电行政干练的人。

吉林电动装置锅炉插技术专家

吉林发电动装置锅炉车间副厂长

—吉化精力充沛的人产生技术处副局长

吉林电动装置控制中心轮机长

吉林发电动装置厂长伙计

吉林发电动装置副局长

吉林发电动装置厂长兼second 秒

—吉林紧张的陈旧的股份有限公司轮机长

—吉林紧张的陈旧的股份有限公司保护监视与生

产生部

拜城同上准备问询处用头顶

到眼前为止,拜城发电行政干练的人。、党委副店员

11

附件二

行政干练的人、副总经理统、财务总监

及其他高级办理人员简历

(1)行政干练的人陶欣建装配的简历

陶新建,男,1962 年 4 月出身,汉族,安徽长丰人,1980 年 9

下班月,1985 年 10 六氯化苯六氯化苯六氯化苯月混合中共,本科学历,硕士学位,

高级工兵,弯垂下来的吉林紧张的公司气公司气陈旧的有限行政干练的人。陶欣建装配不支持。有

公用事业,与公司使关心,缺勤处分。。

— 安徽淮南电动装置 运转值班员

— 安徽淮南平圩发电动装置 手术单元扣押 值长

安徽淮南平威电力公司副局长、用头顶、

运转副轮机长

— 安徽淮南平圩发电公司 副总经理统

— 奇纳河电力国际股份有限公司 产生营业部 干练的人

— 安徽淮南平圩发电公司 行政干练的人

— 奇纳河电力国际股份有限公司 行政干练的人伙计、技术总

— 奇纳河西南电力陈旧的股份有限公司副总经理统、轮机长

— 中投吉林核电有限行政干练的人

到现在为止吉林紧张的陈旧的有限行政干练的人

(二)公司副总经理统An Tao装配简历

安涛,男,汉族,1955 年 6 月出身,吉林延吉人,1974 年 6 月

12

伴随任务,1976 年 2 六氯化苯六氯化苯六氯化苯月混合中共,1982 2003卒业于西南电力学会。

院,本科学历,中学毕业会考,高级工兵。弯垂下来的吉林紧张的公司气公司气陈旧的股份有限公司

副总经理统。An Tao装配设想公用事业 28600 股,与公司没相互相干相干,

缺勤处分。。

辽源市果心社区Li Dian旅 下乡知青

辽源汽车电机厂临产阵痛

西南电力学会先生

拜城电业局产生技术部变电所DUT

吉林省委有组织的部公务员、财务状况公务员问询处、省

公务员公务员问询处副用头顶

吉林能源资源运输工具公司second 秒兼董事会

second 秒(副)

吉林能源资源开车技术总院工程

吉林能源资源交通同上署轮机长

吉林能源资源交通工程系副用头顶

吉林能源资源运输工具公司提供免费入场券部干练的人

吉林能源资源运输工具公司工程部用头顶

吉林能源资源运输工具本部工兵

—吉林紧张的陈旧的股份有限公司副总经理统

到现在为止吉林紧张的陈旧的股份有限公司副总经理统

(三)副总经理统、轮机长屈晓佳装配简历

瞿小佳,男,1955 年 1 月出身,汉族,1973 年伴随任务,中共

党员,高级工兵。弯垂下来的吉林紧张的公司气公司气陈旧的股份有限公司副总经理统、轮机长。

13

屈晓佳装配设想公用事业 26000 股,与公司没相互相干相干,缺勤受到

无论哪一个惩办。

吉林焦热电动装置汽轮机现场试验段组长

吉林焦热电动装置汽轮机子场调速工

吉林火电动装置汽轮机席位满足需求专家

吉林焦热电动装置汽轮机厂 20 正大光明产生准备任务

人;

吉林焦热电动装置汽轮机厂副用头顶;

吉林焦热电动装置汽轮机厂用头顶;

吉林焦热电动装置副轮机长

二道江电动装置1997.11号厂长

吉林吉林焦热电有限行政干练的人

—吉林紧张的陈旧的股份有限公司第五届董事会董

事、副总经理统兼轮机长

(四)公司副总经理统吴云华装配

吴云华,男,1965 年 1 月出身,汉族,中共党员,学会本科学

历,高级工兵。弯垂下来的吉林紧张的公司气公司气陈旧的股份有限公司副总经理统。吴云华装配

缺陷持股公用事业。,与公司没相互相干相干,缺勤处分。。

通辽发电动装置紧张的技术专家、副厂长、厂

长、生物工艺学部用头顶、副轮机长兼产生技术和素养掌管

通辽焦热电动装置厂长、通辽发电动装置副总经理任务

火力发电动装置厂长

14

通辽发电动装置厂长

2005.09通辽发电有限责任行政干练的人、党委店员;

奇纳河西南子公司2008.04轮机长

奇纳河电力使充满西南电力股份有限公司、中电投西南分公

司轮机长;

—吉林紧张的陈旧的股份有限公司副总经理统

(五)公司副总经理统刘宇彬装配

刘宇宾,男,1955 年 11 月出身,汉族,中共党员,学会本科学

历。弯垂下来的吉林紧张的公司气公司气陈旧的股份有限公司副总经理统。刘宇宾装配设想公用事业

7700 股,与公司没相互相干相干,缺勤处分。。

省级试验中学教师

省教育部门共产主义青年团店员

省政府两个办事处

省财务状况社会协商会议、社会事务财务状况协商会议

划处

1994.09-省计委社会开展处副局长

1998.03省财务状况交流果心用头顶

1998.03省同上协商会议、国民财务状况总任务

省开展和固定资产使充满司理事

—吉林紧张的陈旧的股份有限公司副总经理统

(六)公司财务总监陈力街装配简历

陈力街,男,1959 年 8 月出身,汉族,湖南武冈人,1976 年 4

15

下班月,1992 年 10 六氯化苯六氯化苯六氯化苯月混合中共,学会专科学历,1998 年

8 从月球卒业内蒙古电力学会财务会计人员专业,高层国民大会计人员师,弯垂下来的吉林紧张的公司气公司

陈旧的股份有限公司首座财务官。陈力街装配缺陷持股公用事业。,与公司使关心

联相干,缺勤处分。。

ho Lin Riv指挥部农事会计人员

霍林河矿区指挥部财务处会计人员

指挥部财务处用头顶

Ho Lin河兆字节财务处副总经理任务

Ho Lin河兆字节财务司理事

霍煤铃声财务处公使。

霍林河野外煤矿有限责任公司副总经理统、财务总监

中电使充满铃声有限责任行政干练的人

伙计人文学科资源干练的人,野外煤矿公司副总经理统兼财务总监总监

奇纳河西方电力使充满铃声有限责任行政干练的人

人文学科资源部干练的人,野外煤矿公司副总经理统兼财务总监总监

奇纳河西方电力使充满铃声有限责任行政干练的人

人文学科资源部干练的人,野外煤矿公司副总经理统

2008.10 CPI蒙古西方能源资源铃声有限责任公司副总经理财务状况

要求开价果心用头顶和处长

— 吉林紧张的陈旧的股份有限公司第五届董事会董事、

财务总监

(七)董事会second 秒宋新阳装配简历

宋新阳,男,1957 年 4 月出身,汉族,中共党员,学会学历,

硕士学位,高程度财务状况专家。宋新阳装配设想公用事业 21580 股,与公司

16

没相互相干相干,缺勤处分。。

1999 年— 承担吉林紧张的陈旧的股份有限公司董事会second 秒。

17

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